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            力帆實業(集團)股份有限公司 關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知
            發布時間:2019-01-12     |     點擊量:

             

            證券代碼:601777       證券簡稱:力帆股份       公告編號:臨2019-011

             

            力帆實業(集團)股份有限公司

            關于召開2019年第次臨時股東大會的通知

             

            本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

             

            重要內容提示:

            l  股東大會召開日期:2019年2月1

            l  本次股東大會采用的網絡投票系統上海證券交易所股東大會網絡投票系統

            一、           召開會議的基本情況

            (一)股東大會類型和屆次

            2019年第次臨時股東大會

            (二)股東大會召集人:董事會

            (三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

            (四)現場會議召開的日期、時間和地點

            召開的日期時間:2019年2月1 14 00

            召開地點:重慶市江北區江北嘴力帆中心28樓會議室

            (五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

                   網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

            網絡投票起止時間:自2019年2月1

                              2019年2月1

            采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

            (六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

            涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

            (七)涉及公開征集股東投票權

            二、           會議審議事項

            本次股東大會審議議案及投票股東類型

            序號

            議案名稱

            投票股東類型

            A股股東

            非累積投票議案

            1

            關于力帆實業(集團)股份有限公司及下屬控股子公司2019年度申請授信額度的議案

            2

            力帆實業(集團)股份有限公司關于2019年度使用衍生品進行套期保值業務的議案

            3

            關于力帆實業(集團)股份有限公司控股子公司2019年度提供產品銷售金融合作相關擔保事宜的議案

            4

            關于力帆實業(集團)股份有限公司2019年度對下屬子公司提供擔保額度的議案

            5

            力帆實業(集團)股份有限公司關于為力帆融資租賃(上海)有限公司提供擔保暨關聯交易的議案

            6

            力帆實業(集團)股份有限公司關于為張家港保稅區國際汽車城有限公司提供擔保暨關聯交易的議案

             

            1、各議案已披露的時間和披露媒體

            上述議案已經公司第四屆董事會第十次會議審議通過,披露時間為2019年1月12日。披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站。

             

            2、特別決議議案:議案3-議案6

             

            3、對中小投資者單獨計票的議案:議案1-議案6

             

            4、涉及關聯股東回避表決的議案:議案3、議案5、議案6

                   應回避表決的關聯股東名稱:議案3應回避表決的關聯股東為重慶力帆控股有限公司、尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、牟剛、湯曉東、馬可;議案5應回避表決的關聯股東為重慶力帆控股有限公司、尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、湯曉東、馬可;議案6應回避表決的關聯股東為譚沖。

             

            5、涉及優先股股東參與表決的議案:

             

            三、           股東大會投票注意事項

            (一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

            (二)     股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

            (三)     同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

            (四)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

            四、           會議出席對象

            (一)     股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

            股份類別

            股票代碼

            股票簡稱

            股權登記日

            A股

            601777

            力帆股份

            2019/1/25

             

             

             

            (二)公司董事、監事和高級管理人員。

            (三)公司聘請的律師。

            (四)其他人員

            五、           會議登記方法

            為確保本次股東大會的有序召開,請出席現場會議并進行現場表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續。

            1、登記手續:

            符合出席股東大會條件的法人股東請持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書或授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。

            社會公眾股股東請持股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續。委托代理人請持本人身份證、授權委托書(樣本請見附件1)及委托人股東帳戶卡辦理登記手續。

            2、登記時間:

            現場登記:2019131日(星期四):上午8:30-12:00;下午13:30-17:00。

            異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記。信函及傳真請確保于2019131日(星期四)下午17:00前送達或傳真至公司,信函或傳真件上請注明參加股東大會字樣,信函以收到郵戳為準。

            3、登記地點:重慶市江北區江北嘴力帆中心28,郵政編碼:400021。

                4、出席會議時請出示相關證件原件。

            六、           其他事項

            1.聯系地址:重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16

            2.聯系人:左恒懿、劉凱

            3.聯系電話:023-61663050

            4.聯系傳真:023-65213175

                本次現場會議會期預計為半天,與會股東及股東代理人食宿及交通費用自理。

                特此公告。

             

            力帆實業(集團)股份有限公司董事會

            2019112

             

                附件1:授權委托書

             

            l      報備文件

            力帆實業(集團)股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決議

            附件1:授權委托書

            授權委托書

            力帆實業(集團)股份有限公司

            茲委托_____________________先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年2月1召開的貴公司2019年第次臨時股東大會,并代為行使表決權。

             

            委托人持普通股數:______________________

            委托人持優先股數:______________________

            委托人股東帳戶號:______________________

              

            序號

            非累積投票議案名稱

            同意

            反對

            棄權

            1

            關于力帆實業(集團)股份有限公司及下屬控股子公司2019年度申請授信額度的議案

             

             

             

            2

            力帆實業(集團)股份有限公司關于2019年度使用衍生品進行套期保值業務的議案

             

             

             

            3

            關于力帆實業(集團)股份有限公司控股子公司2019年度提供產品銷售金融合作相關擔保事宜的議案

             

             

             

            4

            關于力帆實業(集團)股份有限公司2019年度對下屬子公司提供擔保額度的議案

             

             

             

            5

            力帆實業(集團)股份有限公司關于為力帆融資租賃(上海)有限公司提供擔保暨關聯交易的議案

             

             

             

            6

            力帆實業(集團)股份有限公司關于為張家港保稅區國際汽車城有限公司提供擔保暨關聯交易的議案

             

             

             

             

            委托人簽名(蓋章):         受托人簽名:

            委托人身份證號:           受托人身份證號:

             委托日期:         

            備注:

            委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

             

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